信邦智能：董事会决议公告

广州信邦智能装备股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项议案。董事会认为公司半年度报告真实、准确、完整地反映了经营情况，募集资金使用合规。同时，会议审议通过了对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十余项公司治理制度的修订议案，以及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。