翔楼新材：第四届董事会第一次会议决议公告

苏州翔楼新材料股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会第一次会议，选举钱和生先生为公司第四届董事会董事长，并聘任唐卫国先生为总经理，张玉平、张骁、曹菊芬、钱雅琴为副总经理，曹菊芬兼任财务总监，钱雅琴兼任董事会秘书，吴文斌为证券事务代表。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，相关人员同步选举产生。本次会议的召集和表决程序合法有效。