国能日新独立董事变动，提名张海宁、吴西彬为新候选人

国能日新科技股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了独立董事变动的相关议案。

一、独立董事离任情况：杨挺先生因连续两次未亲自出席也未委托出席董事会会议，被视为不能履行职责，董事会同意提请股东会解除其独立董事及相关专门委员会职务；谢会生先生因连续任职即将满六年，申请辞去独立董事及相关专门委员会职务。

二、独立董事补选情况：为保障董事会运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意补选张海宁先生、吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。两位候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。