泓博医药：关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

泓博医药于2025年8月26日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案。主要修订内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部制度。其中《公司章程》及两项议事规则的修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过，并经非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其他制度自董事会审议通过之日起生效。