普蕊斯：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。主要修订内容包括：将公司权力机构名称由“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》；新增法定代表人辞任相关规定；强化股东权利，明确股东可查阅会计账簿和凭证的条件；增设控股股东和实际控制人专节，明确其行为规范；完善对外担保、关联交易、财务资助等事项的审议程序和披露要求；增设独立董事专门会议机制，并明确审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的职责与运作规则。本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，并办理工商变更登记及备案。