金禄电子：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

金禄电子科技股份有限公司于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过了《公司章程》修订事项及董事会换届选举事项。公司新一届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名。同日，公司召开职工代表大会，选举伍海霞女士担任第三届董事会职工代表董事。伍海霞女士的任职资格符合相关法规要求，将与公司2025年第一次临时股东会会议选举产生的4名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年8月7日起三年。