真兰仪表设立董事会提名委员会

上海真兰仪表科技股份有限公司为完善法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性与民主性，优化董事会人员结构，决定设立提名委员会。

该委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作，主要职责包括拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对其人选及任职资格进行遴选和审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。董事会如未采纳其建议，需披露具体理由。对于股东推荐的董事候选人，若提名委员会认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。委员任期与同届董事会董事任期相同，每届不超过三年。会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。