曼恩斯特：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部管理制度的公告

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。主要修订内容包括：调整法定代表人产生方式，由董事或总经理担任并由董事会过半数选举产生；取消监事会，其监督职能由董事会审计委员会行使；完善股东会、董事会职权与议事规则；强化独立董事职责与专门委员会设置；修订利润分配、对外担保、关联交易等治理机制。部分修订尚需提交股东大会审议。同时新增或修订多项内部管理制度，涵盖信息披露、对外捐赠、委托理财等方面。