信音电子：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

信音电子（中国）股份有限公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。主要修订内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；董事会席位由8名调整为9名，含3名独立董事和1名职工代表董事；公司法定代表人由董事长担任，并新增关于法定代表人职权、责任及变更程序的相关规定；完善股东会、董事会、独立董事及专门委员会的职权与议事规则；修订财务资助、对外担保、关联交易等事项的审议权限和程序。相关制度修订旨在适应新《公司法》要求，优化公司治理结构。上述《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。