【重大】信德新材股东会审议通过董事会换届及公司章程修订议案

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第五次临时股东会于2026年9月15日以现场加网络投票方式召开，出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的59.77%，会议召集召开程序符合法律法规及公司章程要求。

本次股东会审议通过三项核心议案：一是董事会换届选举议案，尹洪涛、尹士宇、芮鹏当选第三届董事会非独立董事，陈晶、袁彬当选第三届董事会独立董事，任期均为三年；二是修订《公司章程》及相关议事规则的议案，均以特别决议程序获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

本次股东会未出现否决提案的情形，上海市锦天城律师事务所见证后认为本次股东会召集、召开及表决程序均合法有效。