【重大】天振股份董事会审议通过换届选举议案 将召开临时股东大会审议提名

天振股份于2026年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举相关议案，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟按照法定程序开展换届工作。

会议逐项表决通过非独立董事、独立董事候选人提名议案，提名方庆华、朱方怡、吴阿晓为第三届董事会非独立董事候选人，朱利平、杨红帆、钱旭为第三届董事会独立董事候选人，其中杨红帆为会计专业人士，独立董事候选人任职资格尚需深交所审核无异议。

相关议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将于2026年8月31日以累积投票制方式进行表决，新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。