矩阵股份：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

矩阵股份于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”章节，其职能由审计委员会行使；调整股东权利、董事义务、控股股东责任等条款，并新增多项公司治理细则。相关制度修订旨在符合新《公司法》及监管要求，提升公司治理水平。上述修订尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经特别决议通过后生效，同时授权办理工商变更登记等事宜。