国科恒泰：关于变更董事及专门委员会委员的公告

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事王戈先生因个人工作安排辞去董事职务及相关专门委员会委员职务，辞职报告已生效。公司第三届董事会第三十八次会议审议通过选举总经理肖薇女士接替王戈先生担任董事及专门委员会委员，任期至第三届董事会届满。肖薇女士具有丰富的医疗行业经验，未直接持有公司股份，间接持有0.69%的股份。