通达海：第二届董事会第十九次会议决议公告

南京通达海科技股份有限公司于2025年9月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案，主要包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；增加经营范围（信息系统集成服务、数据服务、自有房屋租赁、物业管理）；变更公司注册地址至南京市鼓楼区丽地路1号1号楼；修订《公司章程》及相关治理制度；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《市值管理制度》；发布《未来三年分红回报规划（2025-2027年）》；对外捐赠300万元予河海大学教育发展基金会（分三年支付，每年100万元），构成关联交易，关联董事回避表决；暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途；决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。