仁信新材：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

惠州仁信新材料股份有限公司（仁信新材）将于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。会议主要审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订公司部分制度的议案》共16项子议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年9月11日，登记截止时间为9月12日17:00。会议地点位于惠州大亚湾石化园区，因园区管理要求，现场参会需提前备案。