仁信新材：2025年第三次临时股东大会决议的公告

仁信新材于2025年9月17日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及逐项审议修订公司多项内部管理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、对外投资、募集资金管理、防范资金占用、累积投票制、财务资助、控股股东行为规范、独立董事工作细则、对外借款、委托理财、董事薪酬、会计师事务所选聘、商品期货套期保值等制度。所有议案均获得通过，其中主要议案获得超过99.3%的同意票，反对和弃权比例较低。会议召集、召开程序合法合规，律师出具了法律意见书确认其有效性。