【重大】建发致新董事会补选非独立董事并拟开股东会

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过两项议案。

董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。

董事会决定于2026年3月30日召开公司2026年第二次临时股东会，授权董事会秘书筹备相关事宜。