中远海能：中远海能2025年第二次临时股东大会会议材料

中远海运能源运输股份有限公司将于2025年9月26日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》等11项治理制度的议案。此次调整旨在落实新《公司法》及证监会、上交所相关监管要求，提升公司治理合规水平。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订多项公司治理制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等；统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。其中前4项子议案为特别决议案，需经出席股东三分之二以上通过，其余为普通决议案。