楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司董事会专门委员会工作制度

本文档为湖北楚天智能交通股份有限公司（楚天高速）发布的《董事会专门委员会工作制度》，详细规定了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成、职责分工、议事规则和工作程序。制度明确了各专门委员会的职能，如战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策建议；审计委员会负责财务报告审核、内外部审计监督、选聘会计师事务所等，并可行使监事会职权；提名委员会和薪酬与考核委员会分别负责董事与高管的选任建议及薪酬考核政策制定。该制度已于2025年9月16日经第八届董事会第二十九次会议批准修订。