黄山旅游修订独立董事专门会议制度

黄山旅游发展股份有限公司对《独立董事专门会议工作制度》进行了修订，并于2025年12月通过董事会审议施行。新制度明确了需经独立董事专门会议审议的事项，包括应当披露的关联交易、变更承诺方案及被收购时的董事会决策等。

同时，制度规定了独立董事行使特别职权前需经专门会议审议，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，以保障其职权的规范行使。

公司将为独立董事专门会议的召开及履职提供必要的工作条件、人员支持和费用保障，相关会议记录将至少保存10年。