黄山旅游修订董事会议事规则，强化治理

黄山旅游发展股份有限公司于2025年12月修订了《董事会议事规则》。

此次修订旨在进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。修订后的规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事表决机制以及会议记录与披露要求。

规则特别强调了董事会集体决策机制，规定涉及重大事项不得授权个人行使，并要求董事长审慎行使职权，保障其他董事独立决策。同时，规则完善了对独立董事履职的保障，明确了专门委员会的运作、关联交易回避表决等具体细则。

该规则自公司股东会审议通过之日起施行，同时废止了2024年4月的旧版规则。