南京高科：南京高科股份有限公司董事会议事细则（2025年9月修订）

南京高科股份有限公司发布了修订后的《董事会议事细则》，明确了董事会的构成、职权、会议召集与召开程序、表决规则及信息披露等相关规定。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会负责公司经营决策、投资方案制定、高管任免、内部控制机制建设等重大事项，并在授权范围内决定对外投资、资产处置、对外担保等事项。会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行记名投票，关联交易等特定情形下董事需回避表决。