康欣新材：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

康欣新材将于2025年9月26日召开第二次临时股东大会，审议包括取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等三项特别决议议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月19日。上述议案已于2025年9月11日通过董事会决议并公告披露。