同仁堂：同仁堂 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告

北京同仁堂股份有限公司于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案及调整董事会专门委员会成员的议案。孙恺因工作调整提前离任董事及提名委员会委员职务，但仍继续担任同仁堂数科董事及总经理；新任董事候选人王兴武先生的相关资格符合规定。此次调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。