广州发展董事会补选委员并修订治理制度

广州发展集团股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第二十一次会议并形成多项决议。

会议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的决议》，补选谭有超独立董事为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并明确了各专门委员会的人员构成。此举旨在完善公司治理结构，结合经营决策需要，符合相关法律法规及公司规定。

同时，会议审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作规程的决议》及《关于修订公司的决议》，以贯彻落实新《公司法》精神，进一步提高公司治理水平，加强股东权利保护。