北方稀土完成董事会专门委员会补选与规则修订

北方稀土于2025年12月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了三项议案。

第一项议案为补选董事会专门委员会委员，以填补因人事变动产生的空缺。杨志强先生、李晓燕女士和徐佳宾先生分别被补选进入薪酬与考核委员会、审计委员会以及战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中徐佳宾先生被选举为薪酬与考核委员会主任委员。

第二项议案为修订公司董事会下设的四个专门委员会工作规则，包括战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。修订内容主要涉及根据最新法律法规调整表述、完善委员履职保障与授权要求、细化委员会职责与流程等方面，并废止了原有规则。

第三项议案为修订并整合《总经理工作规则》和《高级管理人员工作规则》，形成新的《经理层工作规则》。修订内容主要是完善经理层成员的任职资格、任免程序、职责权限及会议流程，以提升公司治理的规范化与科学性，原规则同步废止。