卧龙地产：卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

卧龙地产召开第十届董事会第八次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案（不进行利润分配）、2024年度审计机构费用及聘任2025年度审计机构、2024年度社会责任报告、2024年度内部控制评价报告、控股股东及其关联方资金占用情况、2024年度董事及高管薪酬、2025年度日常关联交易预测、2025年度期货套期保值业务、2025年度为子公司提供担保、卧龙矿业（上海）有限公司2024年度业绩承诺完成情况、2024年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成、2024年度资产减值准备、签订《业务合作年度框架协议》等。会议还决定召开2024年年度股东大会。