广汇能源：广汇能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

广汇能源股份有限公司将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议包括制定未来三年股东回报规划、更换董事及独立董事、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订公司章程及多项内控制度、续聘会计师事务所等议案。其中，取消监事会、修订公司章程及议事规则等为特别决议议案，需股东大会特别审议通过。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月12日。