华阳新材：山西华阳新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

山西华阳新材料股份有限公司（华阳新材）于2025年8月27日召开董事会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。主要修订内容包括：公司治理结构由“三会”变为“两会”，全面推行“股东会-董事会”治理模式；法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人职务；新增审计委员会职责、独立董事专门会议机制、内部审计制度等；全面删除“监事”“监事会”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”。该事项尚需提交公司股东大会审议，现任监事将在议案通过后解除职务。