山东高速：山东高速股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》在内的七项议案。公司拟根据新《公司法》取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；因完成股份回购并注销，注册资本将由485,342.0105万元变更为483,457.0825万元；同时将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作办法》及《募集资金管理办法》等多项制度，以符合最新监管要求。