创新新材召开股东大会完成董事会换届及治理制度修订

创新新材于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，审议并通过了多项议案。

会议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议案，获得超过三分之二表决权股份通过。公司同时审议通过了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的多项公司治理制度修订与制定议案。

股东大会完成了董事会换届选举，崔立新、王伟、许峰、高尚辉、郭金香当选为第九届董事会非独立董事，罗炳勤、熊慧、张勇当选为独立董事。

会议还批准了公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计、2026年度日常经营性关联交易预计，以及2026年度开展期货和衍生品套期保值业务等相关议案。