五矿资本：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

五矿资本股份有限公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要、2025年半年度利润分配预案、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案，并决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司还审议通过了对控股子公司五矿信托计提预计负债7,810万元、2025年上半年转回资产及信用减值准备2,083.64万元等财务事项。此外，董事会同意召开2025年第二次临时股东大会审议相关修订议案。所有议案表决结果均为全票通过。