五矿资本：五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

五矿资本股份有限公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议四项议案：修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及取消公司监事会。取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使。相关修订依据最新《公司法》及监管指引，旨在优化公司治理结构。上述议案已获董事会和监事会审议通过，最终生效需经股东大会批准。