【重大】天润乳业董事会通过战略与ESG委员会议事规则

新疆天润乳业股份有限公司董事会于2026年2月26日审议通过了《董事会战略与ESG委员会议事规则》，该规则自通过之日起试行。

公司设立董事会战略与ESG委员会，作为董事会下属的专门工作机构，其主要职责包括对公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目以及环境、社会和治理（ESG）领域的相关工作进行研究并提出建议，同时审阅公司的ESG相关披露文件。