津药药业：津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

津药药业股份有限公司将于2025年8月召开第三次临时股东大会，审议关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》和修订《独立董事工作制度》等议案。主要内容包括增加药品进出口、技术进出口等业务，由审计与风险控制委员会履行监事会职权，调整董事会结构和独立董事制度，以及完善公司治理和内部管理制度。