中金黄金：中金黄金股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第八届董事会第三次会议审议通过了两项议案：一是变更公司董事，提名姚兰女士为新任非独立董事，李铁南女士因退休不再担任董事；二是决定于2025年6月9日召开2024年年度股东大会。会议以通讯表决方式进行，所有议案均获得全体董事一致通过。