中化国际：中化国际关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

中化国际(控股)股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议的议案包括：取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则和董事会议事规则、为参股公司提供反担保、续聘2025年度财务及内控审计机构。其中前三个议案为特别决议议案，第四个和第五个议案将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月22日，登记时间为9月23日。会议地点为北京中化大厦会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。