莫高股份：莫高股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知

甘肃莫高实业发展股份有限公司（莫高股份）将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事、修订独立董事制度、修订累积投票制实施细则以及向全资子公司提供最高额信用担保等四项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2025年9月9日。相关议案已于2025年8月27日经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。