山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

山东黄金矿业股份有限公司将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会，会议将审议多项议案，包括修订公司章程、取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、公司董事薪酬、统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构等。此外，还将进行董事会换届选举，选举第七届董事会非独立董事和独立董事。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。