康缘药业拟取消监事会并调整治理结构

江苏康缘药业股份有限公司于2025年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议。

会议审议通过了取消监事会并修改公司章程的议案，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时将董事会成员人数由9名增加至11名。这项治理结构变革旨在提升公司治理效率。

会议还审议通过了修订包括股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度在内的共16项公司治理制度，以进一步完善公司治理结构并促进规范运作。

为配合董事会人数调整，会议选举了肖立皓先生和凌娅女士为新的非独立董事候选人，并增选余瑞玉女士为独立董事候选人。

此外，会议审议通过了预计2026年度日常关联交易、申请总计32.56亿元人民币的银行综合授信额度、聘任李清先生为公司新任财务总监等议案，并决定于2025年12月29日召开临时股东会审议相关事项。