ST中珠：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司（ST中珠）于2025年9月25日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》；制定《关联交易管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；全资子公司中珠红旗拟将位于珠海市的一处资产出租，租期近19年，租赁金额7,179.30万元（含税）；同时决定召开2025年第二次临时股东大会。上述治理结构变更及制度修订均需提交股东大会审议，资产出租事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。