中化装备董事会通过多项议案，将召开临时股东会

中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了多项议案。

核心内容包括审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东会审议。此外，会议还通过了《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》、《关于提名公司非独立董事的议案》及《关于提名公司独立董事的议案》。

董事会同时调整了专门委员会委员构成，并制定了《工资总额管理制度》等内部制度。会议审议通过了经理层成员2025年度经营业绩考核方案，并核准了2024年度工资总额清算结果。

公司董事会决定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，以审议相关议案。