光明乳业审议通过董事会议事规则

光明乳业股份有限公司董事会于2025年12月15日审议通过了公司董事会议事规则，规则于发布后执行。该规则明确了董事会由七名董事组成，包括三名普通董事、三名独立董事及一名职工代表董事，任期三年。

规则详细规定了董事会的职权范围，包括执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。在股东会授权范围内，董事会可决定金额不超过公司最近经审计净资产百分之三十的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保等事项。

此外，规则还对董事会会议召开程序、表决方式、会议记录以及董事会对总经理重大事务的授权及报告机制进行了具体规定。