金枫酒业：金枫酒业第十二届董事会第三次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司于2025年8月28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《金枫酒业2025年半年度报告及摘要》《关于对光明食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》《金枫酒业2025年上半年内部控制评价报告》等多项议案，并对《关联交易管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《募集资金管理制度》等治理制度进行了统一修订，部分修订需提交股东会审议。公司董事会、审计委员会及独立董事均认为相关财务报告真实公允，与财务公司之间的存贷款业务风险可控，内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。