天宸股份：上海市天宸股份有限公司关于修订公司章程及制定部分公司治理制度的公告

天宸股份于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定部分公司治理制度的议案。主要修订内容涉及对外担保的审批权限和程序，明确需经股东会审议通过的担保情形，并要求相关担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过。同时，公司制定了《对外担保制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中对外担保制度尚需提交股东会审议。本次修订和制度制定旨在提升公司治理水平和规范运作。