外高桥：中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券作为保荐人，对外高桥使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。外高桥通过向特定对象发行A股股票募集资金24.75亿元，用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目及补充流动资金。截至2025年4月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为98,333.02万元，拟置换金额为95,854.40万元；自筹资金预先支付发行费用220.18万元，拟全部置换。该置换行为符合相关规定，且已通过公司董事会和监事会审议。