鲁北化工：鲁北化工第九届董事会第二十六次会议决议公告

山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了修订《公司章程》及部分公司管理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。修订内容涉及董事会权限、取消监事会、审计委员会职责等条款，新一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。所有议案均需提交股东大会审议。