*ST新潮：第十三届董事会第三次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司于2025年8月29日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告（修订）的议案》《关于2024年度财务决算报告（修订）的议案》《关于设立内控审计部的议案》《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》以及《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，其中部分报告已提交审计委员会审议。公司将于2025年9月19日召开2024年年度股东大会。