宜宾纸业：第十一届董事会第三十八次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、提名第十二届董事会董事候选人、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案（不进行利润分配）、2025年融资计划、2024年度及2025年第一季度资产减值准备、2025年第一季度报告、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告、2024年度内部控制评价报告、续聘2025年年度财务审计机构和内控审计机构、确认公司董事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案、独立董事独立性自查情况专项报告、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度、制定《舆情管理工作制度》，并决定召开2024年年度股东大会。