福建水泥：福建水泥关于召开2025年第一次临时股东会的通知

福建水泥股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议将审议包括独立董事报酬、修订关联交易管理制度、与集团财务公司重新签订金融服务协议、与关联方签订煤炭联合采购协议等非累积投票议案，以及选举6名董事和3名独立董事的累积投票议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月8日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。相关议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，部分议案对中小投资者单独计票。